Desmantelan red de fraude cambiario en operativo policial en la City porteña

En un contundente procedimiento llevado a cabo este lunes al mediodía, personal de la Dirección General de Aduanas y la Policía Federal realizaron allanamientos en bancos y financieras de la Ciudad de Buenos Aires. Este operativo se enmarca en una investigación sobre maniobras fraudulentas en el mercado cambiario, que ha generado gran preocupación en el ámbito económico.

Según fuentes confiables, tanto personas físicas como sociedades habrían encontrado la manera de evadir el sistema de autorización de importaciones para adquirir dólares oficiales y luego transferirlos al exterior de forma ilícita. Estas prácticas fraudulentas han causado un perjuicio significativo al sistema económico del país.

Durante los allanamientos, se llevaron a cabo un total de 23 registros y se detuvo a un falso contador proveniente de Mar del Plata y a un empleado desleal de una entidad bancaria que no se ha revelado su nombre. Estas personas manipulaban las SIMIs, las herramientas previas a la importación, y ofrecían sus servicios a empresas falsas.

Gracias a este accionar, estas compañías lograban transferir ilegalmente al exterior la suma de 5,5 millones de dólares, depositados en cuentas en Miami, Estados Unidos, sin ser detectadas.

El operativo se realizó bajo una orden judicial emitida por un juez especializado en delitos económicos. Los agentes encargados de llevar a cabo los allanamientos están investigando a un total de 30 empresas implicadas en estas maniobras fraudulentas.

Los lugares allanados incluyeron las sucursales de importantes entidades financieras como BBVA Argentina, Galicia y Supervielle, así como otras instituciones públicas. El Juzgado en lo penal económico número 9, a cargo del juez Javier López Biscayart, está supervisando el caso y coordinando las acciones legales correspondientes.