El juez Kreplak amplía investigación sobre Insaurralde, Cirio y Clerici
El juez federal Ernesto Kreplak tomó medidas adicionales en la investigación sobre el intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia, Martín Insaurralde, su ex esposa Jésica Cirio y su actual pareja Sofía Clerici, en relación con posibles delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Kreplak, quien asumió el caso después de que el juez Federico Villena se excusara, decidió levantar el secreto bancario de los tres imputados como parte de las medidas de prueba. Además, solicitó a Migraciones los registros de entradas y salidas del país, y a la AFIP los datos de los últimos diez años relacionados con sus perfiles de contribuyentes, actividades económicas, declaraciones juradas, pagos de impuestos y resúmenes de ganancias, ingresos brutos y bienes personales, entre otros.
El juez también ordenó una auditoría sobre la situación fiscal de los tres imputados y pidió que se adjunten los papeles de trabajo en relación con las declaraciones juradas. Solicitó información a la justicia civil de Lomas de Zamora para verificar si allí se tramitó el divorcio de Cirio e Insaurralde.
Kreplak está buscando determinar si alguno de los involucrados participó en regímenes de blanqueo de dinero, conocer sus bienes registrables, inmuebles, vehículos, embarcaciones, aeronaves y más. Además, ha pedido a la AFIP que realice un “informe tendiente a determinar la composición y evolución patrimonial y financiera” de los tres imputados de forma separada.
En este proceso, la AFIP debe alertar si encuentra alguna inconsistencia patrimonial, especialmente al comparar las declaraciones impositivas con los activos y pasivos de los imputados. Además, se han solicitado documentos relacionados con gastos, transacciones comerciales, pagos con tarjetas de crédito, retenciones fiscales, entre otros detalles financieros.
El juez también requirió los resúmenes de cuenta de las tarjetas de crédito de los tres en los últimos diez años, información sobre sus impuestos en la provincia de Buenos Aires, acciones, vehículos, empresas y otros activos financieros.
Kreplak también ha solicitado a la Unidad de Información Financiera información sobre si Insaurralde, Cirio y Clerici han recibido reportes de operaciones sospechosas (ROS) relacionados con movimientos financieros inusuales en Argentina o en el extranjero que no concuerden con su capacidad económica.
Esta investigación se une a otras causas que se están tramitando en diferentes jurisdicciones judiciales en Argentina, y se centra en determinar si ha habido conductas irregulares relacionadas con el patrimonio y las transacciones financieras de los involucrados.
