El “rey de los cueveros”: proveedor de diversos servicios para adquirir dólares para sus clientes
Recientes allanamientos en establecimientos financieros irregulares, incluyendo la “cueva” Nimbus y su dueño Ivo Rojnica, han destapado una posible red ilegal internacional que se dedicaba a la compraventa en negro de dólares en Argentina, según informan fuentes oficiales.
Las actividades fraudulentas involucraban “falsas operaciones de una agencia de viajes para obtener dólares turistas del Banco Central, y la oferta de servicios para abrir cuentas en el extranjero que no eran declaradas en Argentina por los residentes nacionales”.
Además, se presume que desde la financiera de Rojnica se coordinaba el manejo de las cotizaciones del dólar en el mercado negro. Se encontraron registros en los que ciertas fechas se marcaban como “salto”, y estas coincidían con los días en que se producían alzas en la cotización del dólar paralelo.
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Ivo Esteban Rojnica declaraba ser “monotributista” en Argentina pero movía grandes sumas de dinero en Paraguay. Entre sus operaciones internacionales, se han identificado movimientos en España, Islas Vírgenes, Estados Unidos, Brasil, Paraguay, Irlanda, y otros lugares.
Además, se ha descubierto que Rojnica tenía vínculos societarios con otros individuos y empresas en el país y en el extranjero. En Brasil, por ejemplo, estaba vinculado a LEONO CAPITAL SECURITIZADORA SA y otras empresas, y en Paraguay era dueño del 40% de Negocios Bursátiles Casa de Bolsa SA.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ha prohibido la salida del país de Rojnica y se ha allanado su oficina en la City, donde se encontró una gran cantidad de documentación relacionada con las operaciones de compra y venta de dólares.
La investigación también ha revelado que las operaciones ilegales de Rojnica involucraban la explotación del dólar turista a través de una agencia de turismo llamada Tower Travel y operaciones en Paraguay y otros países.
En resumen, esta investigación ha desvelado una red ilegal de operaciones financieras internacionales que aprovechaba los vacíos legales y las regulaciones para ganar sumas sustanciales de dinero de manera ilegal. La Aduana ya ha localizado tres lugares donde podrían estar almacenadas sumas de dinero en efectivo producto de operaciones ilegales, y se espera que se tomen medidas pronto para recuperar esos fondos.
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