RainbowEX se retira de Argentina en medio de acusaciones de estafa piramidal
La plataforma de criptomonedas RainbowEX, sospechosa de operar una estafa piramidal en San Pedro, Buenos Aires, ha anunciado su retiro del mercado argentino. En un mensaje enviado a través de grupos de Telegram, la empresa informó a sus inversores que para retirar sus fondos deberán realizar un pago de 88 dólares, mientras la causa judicial ya cuenta con dos detenidos.
El aviso fue transmitido esta tarde por medio de los grupos manejados por una mujer conocida como “La China”, quien instruía a los inversores sobre las operaciones de compra y venta de criptomonedas.
El mensaje de la empresa comenzaba con: “Aviso importante de Rainbow Exchange: Arreglos para el retiro del mercado argentino y activación de cuentas”. Además, hacía referencia a un supuesto acuerdo con las autoridades locales que justificaría su retirada.
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“Queridos usuarios argentinos: Debido al acuerdo alcanzado entre Rainbow Exchange y los reguladores locales, nos retiraremos oficialmente del mercado argentino y actualizaremos integralmente la plataforma. Para asegurar un progreso fluido de este ajuste, todas las cuentas argentinas y relacionadas se restablecerán a un estado inactivo”, fue la notificación que recibieron los inversores.
En el comunicado también se proporcionaron detalles sobre el cierre de cuentas y los plazos para retirar los fondos.
“Por favor, presten atención a los siguientes arreglos de activación de cuenta y retiro de fondos de manera oportuna: Tiempo de activación de cuenta: 13 de octubre de 2024 – 17 de octubre de 2024 23:59 (UTC-3). Apertura del retiro de fondos: 21 de octubre de 2024 00:00 (UTC-3)”, se menciona en el mensaje.
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Además, se informó que la activación de las cuentas se completará tras una recarga única de 88 USDT y se advirtió que quienes no cierren sus cuentas dentro del plazo establecido podrán enfrentar la confiscación de sus fondos y posibles acusaciones de lavado de dinero.
La justicia, mientras tanto, avanza en la investigación. El pasado sábado, dos hombres fueron arrestados en el marco de la causa. A solicitud del fiscal Matías Di Lello, agentes de la Policía Federal Argentina detuvieron a Luis Pardo y Martín Liberati, ambos vinculados a la financiera Over Cash.
Pardo y Liberati fueron detenidos en sus domicilios y trasladados a la comisaría de San Pedro, ubicada a 170 kilómetros al noroeste de la Ciudad de Buenos Aires. Se les acusa de presunta estafa a través de la plataforma RainbowEX.
La investigación se activó hace casi una semana, luego de que varias personas afectadas denunciaran dificultades para retirar sus inversiones. Durante las averiguaciones, la Comisión Nacional de Valores (CNV) confirmó que RainbowEX no estaba autorizada para operar en el país, y se reveló que Knight Consortium, la fundación detrás de la plataforma, no está registrada ni cuenta con respaldo legal, lo que aumenta las sospechas sobre la legitimidad de sus operaciones.
Los representantes de la empresa prometían a sus clientes rendimientos diarios del 1% en dólares, pero las alarmas se encendieron cuando comunicaron que no era posible retirar los fondos invertidos.
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