San Pedro: imputados y allanamientos en el caso de esquema Ponzi con 4 denuncias en San Nicolás
Esta mañana, la investigación sobre el presunto esquema Ponzi en San Pedro dio un giro significativo cuando la Policía Federal llevó a cabo una serie de allanamientos en la ciudad contra Luis Pardo y Lucas Liberatti, los principales acusados de perpetrar el esquema de RainbowEX.
Los procedimientos fueron autorizados por el fiscal federal Matías Di Lello, quien ya ha imputado a Pardo y Liberatti por intermediación financiera ilegal. La fiscal del fuero de instrucción, María Viviani, investiga el delito de estafa y ha recibido al menos cuatro denuncias en su oficina de San Nicolás.
Leer también: La CNV confirmó que Rainbowex opera ilegalmente en Argentina tras denuncias de estafa en San Pedro
Luis Pardo, de 33 años y empleado de Papel Prensa, ha sido señalado en las últimas semanas por inversores y potenciales víctimas en redes sociales. Pardo se destacó recientemente en un evento en el Hotel Emperador de Buenos Aires, donde recibió un premio ficticio de manos de los actores polacos Mauryc Lyczko y Filip Wałcerz. Estos actores, contratados por una agencia de casting asiática, simularon ser ejecutivos de la firma Knight Consortium, la cual estaba vinculada a las operaciones de RainbowEX.
Por su parte, Lucas Liberatti está relacionado con Over Cash, una financiera que fue allanada a principios de esta semana en la calle Mitre de San Pedro, y que se presume sería la base de operaciones de RainbowEX en la zona. Según el Boletín Oficial, forma parte del directorio de la financiera junto a un grupo de mujeres porteñas, con un domicilio registrado en Retiro.
Leer también: Denunciarán penalmente a Rainbowex por presunta estafa piramidal con criptomoneda china en San Pedro
Los allanamientos, realizados por la División Antifraude de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, se llevan a cabo en domicilios del Barrio Escorial y en la calle Almafuerte, sin novedades hasta el momento. Las redes sociales de Pardo presentan contenidos controvertidos, dado el sufrimiento que podrían estar atravesando las víctimas. En su perfil de Facebook, el imputado compartió capturas de pantalla de la cobertura del caso, junto a imágenes de supuestas donaciones a comedores infantiles, todas con el logo de Knight Consortium. Además, se fotografió durmiendo con el premio que él mismo se otorgó en la gala del Emperador.
Leer también: La inquietante sombra de una posible estafa Ponzi que asola San Pedro
La causa del fiscal Di Lello avanza rápidamente: el juez Carlos Villafuerte Ruzo autorizó el viernes pasado la clausura del sitio de Knight Consortium, que había anunciado una misteriosa cesación de pagos de dos semanas, bloqueando así su acceso desde Argentina, medida solicitada al ENACOM.
En su solicitud, Di Lello destacó que “las maniobras aquí investigadas, las cuales, de acuerdo a las estimaciones realizadas por el Municipio de San Pedro, habrían importado la captación de fondos de aproximadamente el 20% de la población de esa localidad, en una plataforma que no cuenta con autorización de la Comisión Nacional de Valores para operar en cambios en la República Argentina”.
En tanto, el actor Wałcerz, que se encuentra en Polonia, conversó ayer con Infobae, expresando su preocupación ante las amenazas recibidas en sus redes sociales. “Ninguno de nosotros se esconde y no tenemos nada que ocultar. Estoy devastado por toda esta situación. Nunca esperé ser parte de tal escándalo. He vivido mi vida a través del arte, la música y el cine, y nunca me he involucrado en nada más. Quisiera que los argentinos supieran que nosotros no estamos detrás de todo esto”, manifestó.
“Nos dimos cuenta de que fuimos engañados por la agencia y expuestos a un gran riesgo. Nos usaron como herramienta para engañar a otros. Declaro nuestra total transparencia y voluntad de cooperar. Maurycy y yo ya estamos en contacto con la Embajada polaca en Argentina”, continuó.
En la actualidad, la Justicia federal está evaluando su rol en este complejo entramado.
esquema Ponzi esquema Ponzi
LEER: Efemérides del 23 de noviembre: acontecimientos y celebraciones
