RainbowEX: nuevos allanamientos, detenidos y alerta roja de Interpol para dos ciudadanos malayos

Este jueves se llevó a cabo un operativo en el marco de las investigaciones sobre la estafa a gran escala denominada “RainbowEX”, un esquema Ponzi relacionado con criptoactivos. El operativo incluyó 22 allanamientos simultáneos en San Pedro y Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, resultando en la detención de 6 personas y la emisión de 2 órdenes de captura internacional con alerta roja de Interpol para dos ciudadanos malayos.

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Las autoridades también lograron congelar e incautar billeteras virtuales y cuentas bancarias de los imputados, incautando un total de aproximadamente 3,5 millones de dólares en criptoactivos USDT (Tether).

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Por primera vez en este tipo de investigaciones, se solicitó directamente a la empresa Tether, que gestiona esta criptomoneda, el congelamiento de los fondos. A través de billeteras descentralizadas controladas judicialmente por los fiscales a cargo, se garantizó la protección de los activos incautados.

Durante los procedimientos, se incautaron significativas cantidades de dinero en efectivo en diversas monedas, incluyendo pesos argentinos, dólares estadounidenses, euros y yuanes. También se confiscó una variedad de dispositivos electrónicos, como computadoras, teléfonos móviles, tarjetas de memoria, pendrives y armas de fuego.

Detalles de la investigación

La investigación fue dirigida por las fiscales María del Valle Viviani y María Verónica Marcoantonio, con la colaboración de diversas dependencias judiciales y unidades especializadas en ciberdelitos. El Departamento Judicial de San Nicolás, bajo la supervisión de Julio Pérez Carreto, y los fiscales Martín Laius (Junín) y Gustavo Zorzano (Bahía Blanca) participaron activamente. Además, el equipo de criptoactivos de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, liderado por Gisela Burcatt, trabajó en conjunto con el área de criptoactivos dirigida por Rafael García Borda.

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El operativo contó con el apoyo de organismos nacionales e internacionales, como el Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina, la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Bonaerense, la Oficina Central Nacional de Interpol y la DINIC del Ministerio de Seguridad de la Nación.

El sector privado también jugó un papel fundamental en la operación. La plataforma de criptomonedas Lemon, junto con empresas especializadas en análisis de software como Chainalysis y Qlue de Blockchain Intelligence Group, proporcionaron datos de sus bases y expertos para el análisis técnico.

Cómo operaba el esquema “RainbowEX”

Rainbowex se presentaba como una plataforma de intercambio de criptoactivos que prometía rendimientos diarios elevados. Los usuarios, tras recibir una invitación y completar un proceso de verificación, eran incorporados a un grupo de Telegram. En este grupo, se les enviaban instrucciones en formato de flyer sobre qué criptomonedas comprar, a qué precio y cuándo vender.

Sin embargo, el sistema funcionaba de manera cerrada, simulando transacciones sin ninguna conexión real a las cadenas de bloques públicas. Los administradores manipulaban los saldos visibles y utilizaban criptomonedas de baja capitalización o ficticias para mostrar ganancias falsas. Cuando los inversionistas intentaban retirar sus fondos, se encontraban con bloqueos constantes, acompañados de excusas técnicas.

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El análisis inicial reveló que se trataba de una estafa piramidal, donde los aportes de nuevos inversores se destinaban a pagar a los anteriores, creando una falsa impresión de rentabilidad. Las autoridades han instado a la población a ser cautelosa para evitar que más personas caigan en esta estafa.

El caso de RainbowEX se ha convertido en un precedente en Argentina al involucrar técnicas innovadoras para rastrear y congelar criptoactivos a nivel internacional. La colaboración entre distintas jurisdicciones y sectores resalta la creciente importancia de la cooperación para enfrentar los delitos financieros en el ámbito digital.

El caso que destapó el fraude

El escándalo salió a la luz en octubre pasado, cuando se presentó una nueva denuncia contra RainbowEx, la plataforma que contrató actores para engañar a cientos de personas en San Pedro, provincia de Buenos Aires.

En un contexto de crisis económica, RainbowEx captó a numerosos inversores en San Pedro y otras localidades, ofreciendo rendimientos diarios de entre el 1% y el 2%. Estas cifras superaban ampliamente las de otros productos financieros tradicionales e incluso las del mercado de criptomonedas, lo que atrajo a muchos interesados. Sin embargo, la propuesta comenzó a generar dudas por su parecido con esquemas piramidales, donde las ganancias se basaban en la captación constante de nuevos participantes.

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Los promotores locales, que también se hacían pasar por inversores, incentivaron a otros a unirse al sistema. Los usuarios tenían que depositar fondos en Knight Consortium y seguir las “señales de trading” para comprar criptomonedas a través de RainbowEx. Según los organizadores, estas transacciones permitían manipular el precio de las criptomonedas y obtener ganancias. Sin embargo, la plataforma utilizada no era un exchange reconocido y las criptomonedas sugeridas no tenían respaldo en los círculos más confiables del mercado cripto.

Las señales de trading eran mayormente proporcionadas por una figura conocida como “La China”, una mujer de origen asiático que, a través de la plataforma Telegram, guiaba a los usuarios sobre el momento exacto para realizar las transacciones.

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RainbowEx está vinculada a Knight Consortium, una entidad que se presenta como un grupo de accionistas dedicados al mercado de valores y que captaba pequeños inversores de diversas partes del mundo. Sin embargo, las investigaciones iniciales han revelado que la empresa no está registrada ni posee respaldo legal en Argentina, lo que ha generado dudas sobre la legitimidad de sus operaciones. Las sospechas aumentaron después de un evento en el Hotel Emperador de Buenos Aires, donde se descubrió que algunos de los directivos presentes eran, en realidad, actores contratados.

Uno de estos actores, el polaco Maurycy Lyczko, confesó haber sido contratado por una persona de origen asiático para hacerse pasar por un directivo de la compañía. Según sus declaraciones, le pagaron 1.500 dólares por su participación en el evento, en el cual se entregaron premios a los inversores más destacados.

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