Operativo de la AFIP desmantela red de evasión fiscal por $2.000 millones

La AFIP llevó a cabo el allanamiento de 36 domicilios pertenecientes a contribuyentes identificados como “deudores relevantes”, quienes, según la investigación, desviaron ingresos por un total de $2.000 millones a través de empresas ficticias para evadir el pago de impuestos. Según explicaciones del organismo, los propietarios reales utilizaron varias sociedades sucesivamente para ocultar su participación en la gestión comercial, empleando testaferros insolventes y modificando la razón social periódicamente.

Además, se detectó que un grupo de empresas y profesionales del sector gastronómico y de indumentaria operaban en conjunto utilizando terminales POS y cuentas bancarias registradas a nombre de entidades falsas. Esta estructura permitió desviar fondos destinados originalmente al pago de impuestos, proveedores y salarios, según la información oficial.

En respuesta a estas irregularidades, la AFIP presentó una denuncia penal ante el Juzgado Federal en lo Penal Económico Nro.9 y solicitó medidas urgentes para proteger los intereses fiscales. Durante los allanamientos, se incautó una suma significativa de dinero en efectivo, valorada en US$1 millón, así como una gran cantidad de documentación y material digital relevante para la investigación en curso.